日博英国_日博国际版_日博 app理事会工作制度
发布时间: 2019/1/3 13:19:40


第一章 ?总 ?则


第一条 ?为规范日博英国_日博国际版_日博 app理事会的组建方式、决策程序和管理行为,保证理事会依法行使职权、履行职责,依据《基金会管理条例》等法律法规和《南都公益基金会章程》,制定本制度。

第二条 ?理事会是基金会的最高决策机构,依法行使章程规定的职权,保障基金会的健康发展。


第二章 ?理事会组成


本基金会由6名理事组成理事会,每届任期为5年,任期届满,连选可以连任。

第三条 理事的资格

(一)中华人民共和国公民;

(二)具有完全民事行为能力;

(三)热心公益慈善事业;

(四)认同本基金会的理念及章程;

(五)无法律规定不得担任理事职务的情况。

 第四条 理事的产生和罢免:

(一)第一届理事由主要捐赠人提名确定;

(二)理事会换届改选时,由业务主管单位、理事会、基金会党组织、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组,组织全部候选人共同选举产生新一届理事;

(三)罢免、增补理事应当经理事会表决通过;

(四)理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案;

(五)相互间有近亲属关系的基金会理事,总数不得超过理事总人数的三分之一。


第三章 ?理事会职责、职权


 第五条 本基金会的决策机构是理事会。理事会行使下列职权:

  (一)制定、修改章程;

  (二)选举、罢免理事长、副理事长、秘书长;

  (三)决定重大业务活动计划,包括资金的募集、管理和使用计划;

  (四)年度收支预算及决算审定;

  (五)制定内部管理制度;

  (六)决定设立办事机构、分支机构、代表机构;

  (七)决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任;

  (八)听取、审议秘书长的工作报告,检查秘书长的工作;

  (九)决定基金会的分立、合并或终止;

(十)决定其他重大事项。


第四章 ?理事及理事长职责、职权


第六条 理事的权利和义务:

理事的权利:

(一)提出议案;

(二)出席理事会会议,就章程规定的事项和程序发表意见并行使表决权;

(三)对提交理事会会议表决的文件、材料或数据等提出质询,并要求相关部门或人员做出说明;

(四)向理事长提出召开临时会议或特别会议的建议。

?理事的义务:

(一)遵守章程,遵从理事会做出的决定,忠实履行职责,维护基金会及理事会的利益,不得利用在基金会的职权为自己谋取私利,不得侵占、挪用基金会财产,不得从事损害基金会利益的活动;

(二)完成理事会、理事长交办的重大事务;

(三)保守基金会秘密;

(四)在未获授权的情况下,不得代表理事会或基金会发言。

第七条 ?理事长行使下列职权:

(一)召集和主持理事会会议;

(二)检查理事会决议的落实情况;

(三)指导编制本基金会的发展战略、中长期发展规划;

(四)代表本基金会签署重要文件;

(五)理事会授予或《日博英国_日博国际版_日博 app章程》规定的其他职权。

理事长可根据需要,授予秘书长行使有关职权。

第八条 ?理事长应履行下列职责:

(一)严格执行理事会的决议,定期向理事会报告工作;

(二)遵守《日博英国_日博国际版_日博 app章程》,忠实履行职务;

(三)组织研究本基金会目标、方针和发展战略;

(四)按照决策权限和程序,做到民主决策和科学决策;

(五)自觉接受理事会的监督;

(六)履行《日博英国_日博国际版_日博 app章程》规定的其他责任和义务。 ?

第五章 ?理事会会议

第九条 理事会每年召开2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。遇有特别重大事务,经理事长提议,可召开临时理事会会议。有1/3理事提议,必须召开理事会会议。如理事长不能召集,提议理事可推选召集人。召开理事会会议,理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。

第十条 理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开;理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

下列重要事项的决议,须经出席理事表决,2/3以上通过方为有效:

  (一)章程的修改;

  (二)选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长;

  (三)章程规定的重大募捐、投资活动;

(四)基金会的分立、合并;

(五)罢免或增补理事。


第六章 ?理事会机构


第十一条 在本基金会领取报酬的理事不得超过理事总人数的1/3。

第十二条 本基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时,不得参与相关事宜的决策;基金会理事、监事及其近亲属不得与基金会有任何交易行为。

第十三条 理事会设理事长和秘书长,从理事中选举产生。

第十四条 本基金会理事长、秘书长必须符合以下条件:

  (一)在本基金会业务领域内有较大影响;

  (二)理事长、秘书长最高任职年龄不超过70周岁,秘书长为专职;

  (三)身体健康,能坚持正常工作;

  (四)具有完全民事行为能力。

第十五条 有下列情形之一的人员,不能担任本基金会的理事长、秘书长:

  (一)属于现职国家工作人员的;

  (二)因犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑,刑期执行完毕之日起未逾5年的;

  (三)因犯罪被判处剥夺政治权利正在执行期间或者曾经被判处剥夺政治权利的;

  (四)曾在因违法被撤销登记的基金会担任理事长、副理事长或者秘书长,且对该基金会的违法行为负有个人责任,自该基金会被撤销之日起未逾5年的。

第十六条 本基金会的理事长、秘书长每届任期5年,连任不超过两届。因特殊情况需超届连任的,须经理事会特殊程序表决通过,报业务主管单位(或党建领导机关)审查并经登记管理机关批准同意后,方可任职。

第十七条 本基金会理事长为基金会法定代表人。本基金会法定代表人不兼任其他组织的法定代表人。


第七章 ?附 ? ?则


第十八条 ?本制度未尽事宜,依据《基金会管理条例》和《浙江心基金基金会章程》的规定办理。

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??????????????????????????????????????2018年12月25日

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